本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议（以下简称会议）于 2025年 3月 13日在北京中建财富国际中心 3908会议室召开。J9九游会 - 真人游戏第一品牌董事长郑学选先生因工作安排无法出席会议，董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士、独立董事马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生出席会议。董事长郑学选先生授权委托文兵先生代为行使九游会 J9官方网站表决权。全体董事一致推举文兵董事主持会议。公司部分监事、J9九游会 - 真人游戏第一品牌董事会秘书等高管列席会议。

　　本次会议通知于 2025年 3月 10日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2025年综合预算方案的议案》 全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2025年综合预算方案的议案》。同意将上述议案提交公司 2024年年度股东会审议。

　　二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024年投资预算执行情况和 2025年投资预算建议方案的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024年投资预算执行情况和 2025年投资预算建议方案的议案》。同意将上述议案提交公司 2024年年度股东会审议。

　　三、审议通过《关于的议九游会 J9官方网站案》 本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。